董事会高度重视对ESG绩效的管理，按年度监督目标实现情况。董事长及经理层的关键业绩考核方案涵盖九类共47项考核指标，与ESG相关的指标分值总计110分，约占考核基本分的57.89%，此外还设有ESG相关扣分，范围为-10至0分。若责任人员未达成考核指标，或出现一票否决事项以及违规违纪行为，公司将采取扣减绩效薪酬等措施。

公司坚持专业化多元化建设导向，完成董事会换届工作，在性别、年龄、教育背景、专业经验、技能、行业地位等多方面实现多元化，涵盖能源行业、战略规划、风险管理、法律合规、财务管理、资本市场等多个领域专家，使得董事会能够从多角度、全方位审视问题，从而提升决策的质量和效率，进一步优化董事会治理水平。截至报告期末，董事会由9名董事组成，包括执行董事2名，非执行董事3名，职工董事1名，独立非执行董事3名，独立董事占比33.3%；共有女性董事2名，女性董事占比22.2%；所有委员会均包括女性董事，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和可持续发展委员会中女性成员占比均达1/3。

公司董事会严格遵循《董事会工作管理办法（试行）》《董事会授权管理办法》《独立董事工作制度》等制度要求合规运作，规范行使董事职权，严谨审议重大事项，切实保障公司权益。独立董事出席参加各项会议，依法独立、客观、充分地发表独立意见并审慎表决。为提升董事履职能力，报告期内，公司围绕公司法的修订内容和ESG监管新规等核心要点，开展履职培训，全力夯实董事履职基础。搭建调研平台，组织董事赴业务现场开展集体调研3次，深入了解业务运营实际，为科学决策提供坚实支撑。针对董事在会议及调研过程中提出的意见建议，纳入督办台账，每季度就落实情况向董事会进行汇报，确保各项决策部署落地见效。

公司秉持高效、透明的原则，完成定期报告披露。严格遵循深港两地监管新规，聚焦投资者关切与公司经营亮点，高质量完成年报、中报、季报的编制与披露，全年累计完成发电量、关联交易、董事会换届、章程修订等438项公告披露，在深圳证券交易所2024—2025年度信息披露评级中获评A级，信息披露质量获得监管机构认可；严格规范关联交易管理，按季度更新关联方清单，动态跟踪关联交易开展情况，统筹推进各项关联交易决策程序，切实维护公司及股东的合法权益。

公司高度重视股东权益保障，修订《股东会议事规则》，下调股东提案权所要求的持股比例，强化中小股东权益保护，优化决策的全面性与科学性，提升股东治理参与度；持续深化与境内外投资者的沟通交流机制，多维度传递公司价值，切实增强投资者信心。

2025年，通过调研接待、投行峰会等多元路径，高频次开展线上、线下投资者交流会议，积极传递公司核心价值与发展战略；公司总经理亲赴香港开展境外路演，与重要机构分析师及核心投资者深入交流，精准传递公司发展理念，有效增强投资者长期信心；成功举办“向风而行”系列反向路演，邀请摩根士丹利、瑞银、中信、中金等境内外头部机构的22位分析师与投资人，实地参观“国能共享号”风渔融合项目，构建起多层次、有温度的良性投资者互动模式，获得市场对公司发展潜力的高度认可。

合规运营：公司依托“1+N+X”合规管理体系，制定深化合规治理、强化四基建设专项活动工作方案，加强安全生产、生态环保、招标采购、项目投资、工程建设、资金管理、反垄断与反不正当竞争等重点领域合规管理。严格落实业务部门、合规管理部门、纪检巡察和审计部门“三道防线”合规管理责任。

（1）合规风险排查。每季度开展系统内所有单位的法律合规风险排查暨企业信用信息专项治理，针对排查发现的突出问题开展重点督导，精准推动整改落地；畅通合规风险举报渠道，在公司内外网设立违规举报平台，构建“举报－核查－督办－销号”全流程管理机制。

（2）合同管理。搭建“4+4+2”合同管理智能化系统，开展经济合同领域“管理提升年”行动，排查800余份经济合同法律风险，有效防控潜在合规风险。组织全系统合同经办人员资格考试培训，考试通过率达99%，切实强化履职能力。

（3）四基建设。公司编制形成《重点岗位合规手册》及《岗位职责负面清单》，明确具体合规义务与禁止性行为。创新建设制度智能问答大模型，破解制度检索慢、解读难、对比繁、执行不一等难题。

风险管控：公司聚焦重点领域风险，积极推进风险管控体系优化升级。建立系统化全域风险动态监测与评估机制，紧密结合外部政策调整、经济形势变化等宏观因素，科学开展系统性风险研判，按季度实施重大风险动态评估与监测预警，并向董事会审计委员会及董事会汇报，公司对五大关键领域开展常态化、精细化监测，涵盖本年度识别出的应对气候变化、环境合规管理、创新驱动和可再生能源发展四个财务重要性议题。同时，持续完善重大风险事件报告与快速处置机制，全面提升公司风险管控水平，为可持续发展筑牢坚实基础。围绕公司战略目标与经营重点，形成以经济责任审计为主体，制定并执行审计三年滚动计划，扎实推进经济责任审计、工程审计、专项审计及内控体系监督评价等工作。2025年，公司开展境外风险管控专项行动，针对投资决策、招标采购、资金管理等关键环节，全面排查境外违规经营风险，切实强化境外风险防控能力。

商业道德是企业可持续发展的根本。我们坚持诚信经营、严守道德准则，规范内部管理、市场竞争及合作往来。公司对违反商业道德的行为保持零容忍态度，持续营造廉洁、阳光的商业道德文化氛围。

反商业贿赂及反贪污：我们高度重视反商业贿赂及反贪污工作，深入贯彻中央八项规定精神，依据《纪委监督工作办法》《廉洁教育工作方案》等制度方案，强化日常监督检查、深化廉洁警示教育。公司坚持“分层分类”“因材施教”原则，通过组织“一月一教育”专题活动、开展岗位针对性教育、落实节点化廉洁提醒、召开警示教育大会等多种形式，将反商业贿赂及反贪污培训融入日常警示教育培训。2025年，所有董事、管理层及员工均参与商业道德相关培训。公司全年未发生商业道德行为导致的诉讼。我们严格执行《mksport体育信访举报和问题线索管理及处置办法》，畅通来信、来电、来访等群众举报渠道。对于受理的信访举报件及发现的问题线索，严格遵循分级负责处理原则，逐一梳理登记并精准提出处置意见，依规依纪依法严肃查处各类违规行为。同时，严格落实举报人保护规定，严禁泄露举报人个人信息，切实维护举报人的合法权益。

反不正当竞争：我们坚决恪守《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，向公司下属子分公司下发《关于电力市场交易反垄断风险提示函》，积极维护健康规范的市场竞争秩序。公司严格禁止一切不正当竞争手段，涵盖虚假广告、商业诋毁及窃取商业机密等行为。我们始终依靠技术革新、卓越管理与专业服务构建核心竞争力，通过参与行业规范建设促进行业进步，并持续开展全员培训，确保每位员工具备清晰的反不正当竞争认知与行为准则。